უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ― საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი
საკვანძო სიტყვები:
უკანონო შემოსავალი, ლეგალიზაცია, პრედიკატული დანაშაული, ორგანიზებული დანაშაული.ანოტაცია
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია იმ სახის ტრანსნაციონალური დანაშაულია, რომელთან დაკავშირებითაც ჯერ კიდევ ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს როგორც დოქტრინაში, ისე სასამართლო პრაქტიკაში. მაგალითად, დღემდე არაა ერთიანი მოსაზრება იმაზე, ჩაითვალოს თუ არა მის ამსრულებლად წინარე (პრედიკატული) დანაშაულის სუბიექტი; თუკი უნდა ჩაითვალოს, ეხება თუ არა ეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის (შემდგომში: სსკ) 194-ე მუხლის ობიექტური მხარით გათვალისწინებულ ნებისმიერ ქმედებას.
რაც შეეხება სასამართლო პრაქტიკას, დღემდე არაა გარკვეული, თუ რით განსხვავდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისაგან, რომელიც წარმოადგენს „ჭუჭყიანი“ ფულის დაუფლების ერთ-ერთ გავრცელებულ წინარე (პრედიკატულ) დანაშაულს; ანდა წინარე დანაშაულის (მაგალითად, თაღლითობის) შედეგად დაუფლებული ფულის გახარჯვა დამნაშავის მიერ მისი პირადი მიზნის შესაბამისად, თუ შეიძლება დაკვალიფიცირდეს, როგორც უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (სსკ 194-ე მ.).
წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, სტატიის ფორმატის ფარგლებში, პასუხი გასცეს სასამართლო პრაქტიკაში წამოჭრილ ამ კითხვებს.
სტატიაში პასუხია გაცემული, თუ როგორ უნდა გაიმიჯნოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისგან. ასევე, თუ ვინ არის ამ დანაშაულის სუბიექტი.
წყაროები
Convention on Money Laundering, searching, seizing and confiscation of revenues obtained as a result of criminal activities, Strasbourg, 8.XΙ.1990.
Convention of Council of Europe on Laundering, Searching, Seizing and Confiscation of the income obtained illegally and the financing of terrorism, Warsaw, May 16, 2005 (Part 1 and 3 of Article 6).
Combating Money laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC, 2009. 20, 63.
Cox D., Handbook of Anti-Money Laundering, West Sussex, United Kingdom, 2014, 6-7, 8.
Chatain P. L., McDowell J., Mousset C., Schott P. A., Willebois E. v. d. D. d., Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, A Practical Guide for Bank Supervisors, The World Bank, Washington DC, 2009, 223-225.
Dvalidze I., Tumanishvili G., Gvenetadze N., Methodology of special case resolution in criminal law, with attached special case samples, Tbilisi, 2015, 61-75 (in Georgian).
Guy S., Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge, 2000, 113.
Gvenetadze N., Turava M., Methodology of Making Decisions on Criminal Cases, Tbilisi, 2005, 108-109 (in Georgian).
Lekveishvili M., Todua N., in the book: Criminal Law, Private Part, Book One, Tbilisi, 2019, 506, 522, 526-527, 527-528, 534 (in Georgian).
Mchedlishvili-Hedrikhi K., Methodology of Solving the Special Case in Criminal law, Tbilisi, 2010, 11-22 (in Georgian).
Nachkebia G. (Ed.), Criminal Law, General Part, Tbilisi, 2007, 110-114 (in Georgian).
Nachkebia G. (Ed.), Problems of criminalization and conviction of modern manifestations of organized crime in Georgian criminal law, Tbilisi, 2014, 147-163 (in Georgian).
Nachkebia G., Todua N. (ed.), Criminal Law, General Part, Tbilisi, 2019, 125-126, 367-371 (in Georgian).
Todua N. (Ed.), Trends of Liberalization of Criminal Law in Georgia, Tbilisi, 2016, 397, 401, 396-402, 402-407 (in Georgian).
Todua N., Money Laundering and Some Crimes against Property, in the book: Europeanization of Georgian Economic Criminal Law, Conference materials, Tbilisi, 2017, 43-56 (in Georgian).
Turava M., Criminal Law, General Part Review, Tbilisi, 2013, 379-383 (in Georgian).
Tskitishvili T., Delict Endangering Human Life and Health, Tbilisi, 2013, 22-110 (in Georgian).
Tsereteli T., Criminal Law Problems, Vol. 4, Tbilisi, 2010, 175-225 (in Georgian).
Transnational Organized Crime Analyses of a Global Challenge to Democracy, Schönenberg R. (ed.), Germany, 2013, 17, 18, 20, 21.
Yikona S., Slot B., Geller M., Hansen B., El Kadiri F., Ill-Gotten Money and the Economy: Experiences from Malawi and Namibia, World Bank Study, Washington, DC, United States 2011, 2, 3, 13, 12-15.
Archive of Tbilisi City Court on Criminal Cases, 2013.
Archive of Tbilisi City Court on Criminal Cases, 2014.
https://www.tutor2u.net/economics/reference/what-is-capital-flight [16.03.2020].
ჩამოტვირთვები
გამოქვეყნებული
როგორ უნდა ციტირება
გამოცემა
სექცია
ლიცენზია
ეს ნამუშევარი ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 საერთაშორისო ლიცენზიით .
